Les autorités policières indiennes ont procédé à l’arrestation de trois individus accusés de vol de bitcoins. Ils ont publié des offres d’emplois sur internet afin de tromper les candidats aux postes vacants et récupérer une liste de comptes bancaires. Les malfaiteurs faisant partie d’un gang basé à Bihar ont ensuite effectué des transactions en Bitcoin pour échapper à la surveillance policière.
Trois arnaqueurs arrêtés
Rakesh Kumar Singh, BittuYadav et Pradeep Deo, trois Indiens originaires de Bihar, ont été appréhendés par une équipe policière, nous dit un rapport de TimesOfIndia. Ces fraudeurs avaient en leur possession 16 cartes de guichet automatique, deux cartes Adhaar, un permis de conduire, deux cartes PAN et de l’argent liquide valant 21 300 roupies.
Selon les explications de Rajeev Mishra, un membre de la SFT :
« Après avoir appris qu’un gang qui escroque des chercheurs d’emploi opère à Koushinagar et Lucknow, une équipe s’est concentrée sur les coupables et les a arrêtés ».
Une méthode élaborée pour voler les demandeurs d’emploi
D’autres Indiens qui résident hors du pays – aux Etats-Unis, au Canada, en Australie et au Royaume-Uni – ont également perdu leur argent.
Mishra a ajouté :
« L’arnaqueur […] a mis en place un vendeur de bitcoins et des ramasseurs et leur a donné une commission après avoir exécuté une fraude en ligne. L’arnaqueur a affiché des annonces d’emploi demandant aux gens de le contacter ».
Une fois l’annonce d’emplois mise en ligne, les fraudeurs attendaient les victimes potentielles qui venaient candidater en toute innocence. Les malfaiteurs exigeaient un paiement en Bitcoin une fois la candidature envoyée.
Toutefois, ils ont ouvert de nombreux comptes bancaires afin d’échapper à la vérification policière. Une fois le montant transféré, ils déduisaient leur commission et transféraient le reste à un fournisseur de bitcoins qui se charge de la conversion en crypto-monnaies et du transfert dans le porte-monnaie des arnaqueurs.
Les trois hommes arrêtés font partie des malfaiteurs en question, ils ont nommé un fournisseur de bitcoins siégeant à Moradabad. Les autorités policières auraient récupéré la liste des comptes bancaires et des transactions effectuées.
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